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楚天高速第六届监事会第七次会议决议公告
   日期: 2017-08-31      点击次数:454  

 

证券简称: 楚天高速            证券代码:600035       公告编号:2017-057

公司债简称:13 楚天 01        公司债代码:122301

公司债简称:13 楚天 02        公司债代码:122378

 

湖北楚天高速公路股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第次会议于2017年8月30日武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2017年820日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到5人。本次会议由监事会主席张晴女士召集并主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

通过对公司财务状况、经营成果的核查以及对《公司2017年半年度报告》的认真审核,监事会认为:

公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2017年半年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

二、审议通过了《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。(同意5票,反对0票,弃权0票)

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》2017-063)。

 

 

特此公告

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

         2017年831