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楚天高速关于预计2018年度日常关联交易的公告
   日期:2018-05-08      点击次数:179  

 

证券简称: 楚天高速               证券代码:600035         公告编:2018-016

公司债简称:13楚天01       公司债代码:122301

公司债简称:13楚天02           公司债代码:122378

 

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

重要内容提示:

l 是否需要提交股东大会审议:是

l 是否对关联方形成较大依赖:否

 

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,关联董事肖跃文先生、张勇先生对本议案回避表决,其余7名非关联董事一致审议通过该议案。该议案将提交公司2017年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

20184月26日公司召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,关联监事兰国光先生对本议案回避表决,其余4名非关联监事一致审议通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,认为公司预计的2018年日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为,表决程序合法、规范,符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

公司董事会审计委员会发表了书面意见,认为公司预计的2018年度日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格,体现了公平、公正、公开的原则,没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

(二)2018年度日常关联交易的类别和预计金额

单位:元

关联交易类别

关联方名称

本次预计金额

上年实际发生额

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

提供或接受劳务

湖北鼎元物业有限公司

3,745,000.00

3,716,256.00

 

湖北交投科技发展有限公司

165,000.00

198,000.00

 

湖北捷龙交通运业有限公司

1,010,050.00

1,010,050.00

 

湖北交投大悟高速公路有限公司

315,793.00

 

 

小计

5,235,843.00

4,924,306.00

 

在关联人的财务公司存贷款

湖北交投集团财务有限公司

320,000,000.00

150,401,025.72

因经营需要预计存贷款金额将增加

销售产品、商品

湖北交投小龙虾产业发展有限公司

12,000.00

11,000.00

 

湖北交投实业发展有限公司

15,000,000.00

2,520,000.00

因上年合同签订较晚,供货期较短

小计

15,012,000.00

2,531,000.00

 

合计

340,247,843.00

154,856,331.72

 

 

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北鼎元物业有限公司

注册地址:洪山区珞喻路1077号东湖广场1幢5层501号

法定代表人:刘凯

注册资本:壹佰零玖万元整

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2014年02月20日

与上市公司关系:公司控股股东的孙公司。

经营范围:物业服务;家政服务;花卉租售;汽车租赁;绿化养护;清洗服务;房屋维修;房屋、场馆出租;会议服务。(国家有专项规定的,须经审批后或凭有效许可证方可经营)

2、湖北交投科技发展有限公司

注册地址:武汉市建设大道384号

法定代表人:叶海港

注册资本:壹亿元整

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2012年10月25日

与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。

经营范围:计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广;计算机系统服务;互联网及其他信息服务;计算机信息数据采集、存储、开发、处理及销售服务;网络工程、港口及公路机电工程、通信工程、节能环保工程、建筑机电安装工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、供配电工程的施工、维护及技术咨询;办公智能化设备、网络设备、机电设备、供配电设备、照明器材、通信设备(不含无线电发射装置)、施工设备的开发、咨询和销售服务;对通信与网络设施的投资、建设、维护、经营(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

3湖北捷龙交通运业有限公司

注册地址:武汉市江汉区江兴路6号

法定代表人:陈建明

注册资本:伍仟柒佰叁拾陆万元整

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:1997年02月18日

与上市公司关系:公司控股股东的孙公司。

经营范围:省际班车客运;省际包车客运;旅游客运;一类客运班线;二类(大中型客车维修;保险兼业代理;汽车配件、建筑材料销售;公路建设设备租赁;交通技术咨询;机电设备安装(特种设备除外);公路防护设施维护;房地产开发、商品房销售(B,需持有效许可证经营);货物代理、联运信息服务;仓储服务;汽车租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)  

4、湖北交投大悟高速公路有限公司

注册地址:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3层

法定代表人:卫华

注册资本:壹亿元整

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:2015年05月15日

与上市公司关系:公司控股股东的子公司。

经营范围:公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发;公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修,汽车配件销售及公路工程服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)  

5、湖北交投集团财务有限公司

注册地址:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场交投大楼2楼

法定代表人:谢继明

注册资本:壹拾伍亿元整

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:2015年06月24日

与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。

经营范围:经中国银监会批准,经营以下业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经银监会批准的其他业务。

6、湖北交投小龙虾产业发展有限公司

注册地址:潜江市园林办事处章华南路68号

法定代表人:杜佐胜

注册资本:壹亿壹仟万元整

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:2014年01月10日

与上市公司关系:公司控股股东的控股子公司。

经营范围:小龙虾养殖、收购、销售;水产品冷冻加工;小龙虾种苗繁育、销售;饲料的研发、生产、销售;大米、面粉加工、销售;农产品收购、初加工、销售;农业新技术的开发、咨询、交流、转让、推广;食品(不含食盐)制造、销售;进出口贸易(国家禁止或限制进出口的项目除外);土地整理;土壤修复;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;苗木、花卉的种植、销售;餐饮服务;旅游景点开发;老年人养护服务;生态农业观光;水果采摘、垂钓服务;普通货物道路运输。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)  

7、湖北交投实业发展有限公司

注册地址:武汉市江岸区中山大道908号

法定代表人:李生凯

注册资本:伍仟万元整

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2014年02月17日

与上市公司关系:公司控股股东的子公司。

经营范围:高速公路服务区的经营开发管理:餐饮,汽车修理,美容,酒店,旅游(仅限分支机构凭有效许可证经营);日用百货零售;场地租赁、房屋租赁;物业管理服务;仓储及配送服务(不含运输);公路园林绿化;农作物种植(仅限分支机构);初级农产品、五金交电、文化办公用品、服装鞋帽、通讯器材(不含无线通讯发射设备和卫星地面接收设备)、针织纺织用品、工艺美术品、计生用品、金属制品、食品批发兼零售;经营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);汽油、柴油、煤油零售、燃料油、润滑油的销售、液化天然气运输、存储、销售、压缩天然气运输、存储、销售(以上项目仅限分支机构凭有效许可证方可开展经营);对能源产业的项目投资。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)  

三、关联交易定价原则及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、互惠互利的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化定价为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加成法定价

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,避免损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易按照市场价格进行定价,定价原则公平合理、不存在损害公司非关联股东,特别是中小股东利益的情形;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。

2、上述日常关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要,属正常商业往来行为,有助于公司生产经营活动的开展,有利于提高公司经济效益。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议

2、公司第六届监事会第十次会议决议

3、独立董事意见

4、审计委员会意见

 

特此公告。

 

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018年4月27