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楚天高速第六届董事会第十七次会议决议公告
   日期: 2018-08-03      点击次数:530  

 

证券简称: 楚天高速              证券代码:600035         公告编号:2018-040

公司债简称:13楚天01       公司债代码:122301

公司债简称:13楚天02          公司债代码:122378

 

湖北楚天智能交通股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于201882日上午以通讯表决方式召开,本次会议的通知及会议资料于2018723日以书面或电子邮件的方式送达全体董事,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

 

一、审议通过了《关于修订公司投资管理制度的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司投资管理制度》。

 

二、审议通过了《关于合作建设沪渝高速公路荆州东服务区的议案》。(同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事张勇先生回避表决)

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于合作建设沪渝高速公路荆州东服务区暨关联交易的公告》(2018-041)。

 

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

经董事会审议,同意公司章程做出如下修改:

1.修改章程第六条:

由“公司注册资本为人民币1,730,795,923.00元。”修改为:

“公司注册资本为人民币1,728,086,820.00

2.修改章程第十九条:

由“公司于2004224日向社会公众发行人民币普通股28000万股,公司普通股达到931,652,495股;2014年公司以资本公积金转增279,495,749股,公司普通股达到1,211,148,244股;2015年公司以资本公积金转增242,229,649股,公司普通股达到1,453,377,893股;2017年公司非公开发行股份277,418,030股购买资产并募集配套资金,公司普通股达到1,730,795,923股。”修改为:

公司于2004224日向社会公众发行人民币普通股28000万股,公司普通股达到931,652,495股;2014年公司以资本公积金转增279,495,749股,公司普通股达到1,211,148,244股;2015年公司以资本公积金转增242,229,649股,公司普通股达到1,453,377,893股;2017年公司非公开发行股份277,418,030股购买资产并募集配套资金,公司普通股达到1,730,795,923股。2018年公司回购并注销业绩补偿股份2,709,103股,公司普通股减少至1,728,086,820股。

3.修改章程第二十条:

由“公司股份总数为1,730,795,923股,均为普通股。 改为:

“公司股份总数为1,728,086,820股,均为普通股。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

 

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

同意聘任阮一恒先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司董事长王南军先生不再兼任总经理职务。

 

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

同意聘任宋晓峰先生为公司副总经理,兼任董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

 

六、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

公司董事会决定于2018820日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述第三项议案。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-042)。

 

特此公告。

 

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

201883

 

 

 

 

 

阮一恒先生简历

阮一恒:1979 11月出生,2002年于中国地质大学通信工程本科毕业,2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。20083月至20102月在第一东方投资集团(香港总部)、第一东方投资集团(上海分公司)工作,任投资经理助理;20102月至20133月在第一东方投资集团第一东方(上海)股权投资管理有限公司工作,任投资经理;20133月至201312月在益华证券有限公司(上海)代表处工作。2014 1月至20188月任公司副总经理,201882日起任公司总经理。

 

宋晓峰先生简历

宋晓峰:19811月出生,研究生学历,20037月至今在公司工作,曾任管理所收费员、运营部管理员及副经理、文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理。20169月起任公司董事会秘书,201882日起任公司副总经理。