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楚天高速第六届董事会第二十二次会议决议公告

日期:2019-01-02 09:08:19 浏览:999 来源:


证券简称: 楚天高速              证券代码:600035         公告编号:2018-055

公司债简称:13楚天01       公司债代码:122301

公司债简称:13楚天02          公司债代码:122378

 

湖北楚天智能交通股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议(临时会议)于2018年12月28日(星期五)上午以通讯表决方式召开,本次会议的通知及会议资料于2018年12月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

审议通过了《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。(同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事张勇先生回避表决)

同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司签订《楚天公司2019-2021年养护工程CTYH-1标段施工承包合同》《楚天公司2019-2021年养护工程CTYH-4标段施工承包合同》《楚天公司2019-2021年养护工程CTYH-5标段施工承包合同》,同意公司与湖北长江路桥股份有限公司签订《楚天公司2019-2021年养护工程CTYH-3标段施工承包合同》,同意公司与湖北高路公路工程监理咨询有限公司签订《楚天公司JL-1标段监理合同》。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述五个合同总价为135,525,146.89元,合同工期为三年(缺陷责任期一年)。

上述关联交易详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于与关联方签订养护施工及监理合同暨关联交易的公告》(2018-057)。

特此公告。

     湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

                                         2018年12月29日