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楚天高速第六届监事会第十六次会议决议公告

日期:2019-07-15 14:22:40 浏览:999 来源:


证券简称: 楚天高速              证券代码:600035         公告编号:2019-045

公司债简称:13楚天02          公司债代码:122378

公司债简称:19楚天01       公司债代码:155321

 

湖北楚天智能交通股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议(临时会议)于2019年7月12日(星期五)上午以通讯表决方式召开,本次会议的通知及会议资料于2019年7月2日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案》。(同意4票,反对0票,弃权0票,关联监事李琳先生回避表决)

鉴于公司拟实施的取消高速公路省界收费站收费系统技术改造项目作为取消高速公路省界收费站项目的重要组成部分,既涉及到收费模式的改革创新,也涉及到大量的硬件建设和软件升级改造,技术复杂、难度较大、时间紧迫、任务繁重,为保障项目加快推进及后续运维的便利,监事会同意公司与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司、湖北长江路桥股份有限公司、湖北交投科技发展有限公司、湖北高路公路工程监理咨询有限公司合作,共同完成公司所辖路段收费系统技术改造项目。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的公告》(2019-047)

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于拟签署重大合同暨关联交易的议案》。(同意4票,反对0票,弃权0票,关联监事李琳先生回避表决)

公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司根据实施取消高速公路省界收费站项目的需要,拟向公司采购该项目中ETC门架系统相关设备及技术服务。经审议,监事会同意公司分别与湖北省交通投资集团有限公司及其控股子公司湖北黄黄高速公路经营有限公司签订合同,向其提供取消高速公路省界收费站ETC门架系统设备及相关的安装调试等技术服务。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于拟签署重大合同暨关联交易的公告》(2019-048)

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

 

 

特此公告。

                            

 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

                                       2019年7月13日